综合来看,银行在进行票据套利管控时,主要从开票贸易背景的真实性和贴现资金流向上双管齐下,其中开票环节的贸易背景是严查重点。众所周知,企业开票需基于真实的贸易背景,在纸票时代,不乏虚假开票,甚至闹出过报纸充当票据的大案。不过,自去年5月1日“金税三期”再次升级之后,联合合并后的国地税可快速对所有纳税人信息进行整合,以大数据著称的“金税三期”通过电子化和数据化的方式大大降低了创造虚假贸易背景的可能。

“厦门农商行被中止审查是个正常流程,涉及中企华的上市公司很多项目都暂停审批,需要等待初步结论。”上述私募执行董事告诉时代周报记者,估计需要更换新的评估机构做评估,流程不会拖得很长。